FLEXCOMPLIANCE CORPORATION S.A.
Panama
5 employees
Established in 2016
Company description
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CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN TEMAS DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y CORRUPCIÓN PÚBLICA O PRIVADA AUDITORIAS DE CUMPIMIENTO NORMATIVO DESARROLLO DE SOFTWARE DE LISTAS DE RIESGOS Y BC/FT/FPADM/CPP GOBERNANZA DIGITAL ASESORÍA EN TEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS DE SUJETOS OBLIGADOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES LEY 23 DE 2015
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Products and Services
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Commercial information
Presence:
Panama, Costa Rica, Colombia, Mexico, USA
Main customers:
CASAS DE VALORES, ABOGADOS, CONTADORES, ASESORES DE INVERSIONES, BANCOS, FINANCIERAS, CONSTRUCTORES, BIENES RAICES, INVERSIONISTAS, UNIVERSIDADES
Certifications:
MARCA REGISTRADA DE NOMBRE Y LOGO
Affiliations:
ASOCIACION DE ESPECIALISTAS CONTRA DELITOS FINANCIEROS - ACFCS
Promotional marketing materials:
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