FLEXCOMPLIANCE CORPORATION S.A.
Panamá
5 funcionários
Fundado em 2016
Descrição da empresa
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CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN TEMAS DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y CORRUPCIÓN PÚBLICA O PRIVADA AUDITORIAS DE CUMPIMIENTO NORMATIVO DESARROLLO DE SOFTWARE DE LISTAS DE RIESGOS Y BC/FT/FPADM/CPP GOBERNANZA DIGITAL ASESORÍA EN TEMAS DE GOBIERNO CORPORATIVO CAPACITACIÓN INTEGRAL PARA OFICIALES DE CUMPLIMIENTO, EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS DE SUJETOS OBLIGADOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES LEY 23 DE 2015
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Produtos e Serviços
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Informações comerciais
Escritórios em:
Panamá, Costa Rica, Colômbia, México, Estados Unidos
Principais clientes:
CASAS DE VALORES, ABOGADOS, CONTADORES, ASESORES DE INVERSIONES, BANCOS, FINANCIERAS, CONSTRUCTORES, BIENES RAICES, INVERSIONISTAS, UNIVERSIDADES
Certificações:
MARCA REGISTRADA DE NOMBRE Y LOGO
Afiliações:
ASOCIACION DE ESPECIALISTAS CONTRA DELITOS FINANCIEROS - ACFCS
Material promocional:
Pessoas nesta empresa (2)
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