MLC & Co.
Panama
4 employees
Established in 2011
Company description
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MLC & Co. Abogados y Consultores es una firma de consultoría legal en temas de cumplimiento normativo autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros de la República de Panamá. En nuestro país, este es un tema de vital importancia, somos un Centro Logístico y Financiero. La transparencia y cumplimiento en materia de normas y tratados contra los delitos financieros, fraude y corrupción son muy importantes para poder seguir siendo una economía de servicios. La propuesta de MLC & Co., es asesorar y elaborar planes de prevención y cumplimiento para empresas en el sector financiero y no financiero que se acoplen a las normas nacionales e internacionales pero ajustadas a su línea de negocios.
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Products and Services
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Commercial information
Main customers:
CUSA, ELBROS, CORONELL Y LAM, BRIG ABOGADOS, FINANCIERA RAPI VALE, INTRATEX, ANCORI, PALERMO Y ASOCIADOS, FINANCIERA LA SOLUCION,
Certifications:
FIBA CPAML, ACFE, ACFCS
Affiliations:
Cámara de Comercio de Colón, Asociación de Mujeres Directoras Corporativas, Colegio de Abogados de Panamá, , ACFCS, Florida Bankers Association
Promotional marketing materials:
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