QUALITA CORP S.A.S.
Colômbia
10 funcionários
Fundado em 2020
Descrição da empresa
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Somos una empresa innovadora, que tiene como objetivo implementar tecnología de punta, de una manera práctica, y con la más alta calidad, asegurando la satisfacción de los clientes. Contamos con un producto base modular llamado XPLORA, el cual cuenta con una serie de herramientas que permiten identificar, medir, controlar y monitorear los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, fraude y control interno. También cuenta con un módulo de gestión integral de riesgos, en concordancia con las mejores prácticas y normativas. En la identificación y validación de listas de riesgo, utilizamos algoritmos especializados que disminuyen los falsos positivos, contamos con procesos de confirmación, descarte, descarga automática desde fuentes públicas en internet y una metodología para analizar las coincidencias de una manera efectiva. Nuestra metodología facilita la operación multi empresa, permitiéndole a nuestros clientes monitorear, consolidar riesgos y ver el grupo a nivel general e individual, bajo una misma plataforma, brindando herramientas para cumplir los estándares requeridos por la industria y reguladores, teniendo la capacidad adaptarse a las necesidades del cliente. Adicionalmente, por ser una empresa que crea su propio software, podemos ayudarles a nuestros clientes a realizar las integraciones necesarias y nuevos desarrollos que complementan nuestra oferta de valor en el mercado.
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Produtos e Serviços
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Informações comerciais
Escritórios em:
Colômbia, Panamá, El Salvador, República Dominicana
Principais clientes:
Súper giros, banco la Hipotecaria
Material promocional:
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