Diana Carolina Moreno Rodriguez

Asesoría y consultoría en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, conocimiento en la formulación, planeación y ejecución de análisis de datos, relacionados con información económico-financiera de personas naturales y jurídicas, dichos datos son recolectados de la fuente principal y procesados con el propósito de generar información útil, enfocada a la toma de decisiones de carácter, operativo, estratégico y administrativo, propendiendo por la identificación y prevención del fraude financiero, blanqueo de capital, desviación de recursos económicos, lavado de activos y rastreo de bienes y capital e indicando los niveles de riesgo que ofrecen los objetivos estudiados para las compañías y/o personas. • Capacidad para identificar movimientos financieros ficticios de connotación fraudulenta con el ánimo de hacer incurrir en error a los operadores financieros. • Identificación de la cadena de tradición de bienes muebles e inmuebles con el propósito de ocultar o evadir responsabilidades financieras y legales. • Identificación y análisis de movimientos económico financieros relacionados con información exógena aplicando la norma internacional NIIF. • Conocimientos relacionados con el análisis e identificación para la prevención del lavado de activos. • Manejo de fuentes de información pública y privada con el propósito de confirmar o desvirtuar hipótesis relacionadas con información fraudulenta. • Asesoramiento en planes de negocios y uso adecuado de recursos. • Realización de estudio de mercados para identificar oportunidades laborales o planes de negocios. • Desarrollo de capacitaciones en áreas de mercadeo, contabilidad y costos. • Conocimientos para el manejo de conciliación en conflictos intrapersonal, interpersonal, organizacional y planeado